В Грузии усилят контроль за капиталом из юрисдикций повышенного риска

29.05.2024 | | 897

В Грузии усилят контроль за капиталом из юрисдикций повышенного риска

Парламент Грузии намерен принять законодательные изменения, которые призваны повысить качество мониторинга финансовых операций в отношении юрисдикций высокого риска, включая и оффшорные зоны. Речь идет о пакете внесении поправок в органический закон «О содействии пресечению отмывания денег и финансирования терроризма». Данные поправки требуют прозрачности конечных бенефициаров сделок и активов и содержат список юрисдикций.

Указанная инциатива принадлежит Правительству Грузии, а разработчиком проекта является Служба финансового мониторинга Грузии. Проект изменений был подготовлен ​​в соответствии с рекомендациями «Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег» (FATF) и «Moneyval». Они служат усилению мониторинга в этом направлении. Ожидается, что Парламент Грузии рассмторит поправки в ускоренном порядке.

По оценкам специалистов, дананая инциатива напрямую связана с принятием т.н. «закона об офшорах». Они считают, что таким образом грузинские власти хотят пресечь спекуляции со стороны системной оппозиции, части масс-медиа и неправительственных организаций, а также их западных хозяев, которые крайне недовольны тем, что капитал может утечь из их авуаров.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, при осуществлении операций в отношении трастовых структур, созданных в юрисдикциях повышенного риска, в том числе оффшорах, необходимо будет предоставить документацию учредительного договора трастовой структуры. Определен также конкретный список подобных юрисдикций. На основе приказа президента Национального Банка Грузии к данной категории повышенного риска относятся 30 стран и юрисдикций, в том числе 12 офшоров:

— 01. Исламская Республика Афганистан;
— 02. Республика Албания;
— 03. Барбадос (оффшорная зона);
— 04. Содружество Багамских Островов (оффшорная зона);
— 05. Республика Ботсвана;
— 06. Республика Гана;
— 07. Гибралтар (оффшорная зона);
— 08. Содружество Доминики (оффшорная зона);
— 09. Республика Ирак;
— 10. Республика Вануату (оффшорная зона);
— 11. Республика Зимбабве;
— 12. Острова Тёркс и Кайкос (оффшорная зона);
— 13. Ямайка (оффшорная зона);
— 14. Республика Йемен;
— 15. Исламская Республика Иран;
— 16. Каймановы острова (оффшорная зона);
— 17. Королевство Камбоджа;
— 18. Республика Колумбия;
— 19. Корейская Народно-Демократическая Республика;
— 20. Республика Маврикий (оффшорная зона);
— 21. Республика Союза Мьянма;
— 22. Федеративная Республика Нигерия;
— 23. Республика Никарагуа;
— 24. Исламская Республика Пакистан;
— 25. Республика Панама (оффшорная зона);
— 26. Республика Сейшельские Острова (оффшорная зона);
— 27. Сент-Винсент и Гренадины (оффшорная зона);
— 28. Сирийская Арабская Республика;
— 29. Республика Таджикистан;
— 30. Республика Уганда.

Нора Крихели

«Smart Press» в Telegram: подписаться>>>

Еще по теме:

На родине золотого руна заведутся золотые гномы

Парламент Грузии принял поправки в Налоговый кодекс

Грузия готовиться к приему эвакуируемого бизнеса и капитала